Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale afin de le réinvestir dans des activités légales. En prévenant le blanchiment d'argent, le mouvement de fonds dérivés d'activités criminelles sera inhibé, cela réduira la disponibilité de fonds utilisés pour des activités criminelles. Traveltowork considére le blanchiment d'argent comme un crime sérieux et se conforme aux réglementations en vigueur pour prévenir le blanchiment d'argent. Cela inclut:
  • Confirmer l'identité de ses clients.
  • Garder les archives de transactions et d'identification pendant une période minimale de 5 ans.
  • Former le personnel sur les réglementations anti-blanchiment d'argent.
  • La nomination d'un responsable désigné chargé de surveiller et de signaler les activités suspectes aux autorités compétentes.
Veuillez noter que Traveltowork peut refuser une transaction à tout moment si la société suspecte que cette transaction peut être liée à une activitée criminelle ou à du blanchiment d'argent. De plus, Traveltowork sera obligé de dénoncer sa suspicion aux autorités compétentes et n'est pas autorisée à en informer le client.

En nous fournissant une fausse identité ou des coordonnées incorrectes, By providing us with false identification or contact details, nous jugerons que c'est une mauvaise utilisation de nos services. Nous sommes légalement tenus à dénoncer un tel délit aux autorités compétentes.

Travetowork ne fournira pas ses services à toute personne suspectée d'être impliquée dans le blanchiment d'argent.


TOP