Geldwäsche ist ein Vorgang, über den durch kriminelle Aktivitäten erlangtes Geld oder anderes Vermögen gegen "sauberes" Geld getauscht wird, das in keiner offensichtlichen Verbindung zu dem kriminellen Ursprung steht. Durch die Verhinderung von Geldwäsche kann die Bewegung von Fonds aus kriminellen Aktivitäten verhindert werden. Traveltowork erachtet Geldwäsche als ein gefährliches Verbrechen und entspricht folglich den regulatorischen Anforderungen, die Geldwäsche zuvorkommen und verhinder wollen. Dies umfasst:
  • Bestätigung der Identität unserer Kunden.
  • Erstellung von Transaktions- und Identifikationsverzeichnissen mit einer Verwahrungsdauer von mindestens fünf Jahren.
  • Ausbildungspersonal in Bezug auf die Anti-Geldwäsche-Regulierungen.
  • Ernennung eines Verantwortlichen für die Überwachung und den Bericht aller verdächtigen Aktivitäten an die zuständigen Behörden.
Bitte beachten Sie, dass Traveltowork sich das Recht vorbehält jedwede Transaktion zu jedem Zeitpunkt abzulehnen, wenn der Verdacht besteht, dass diese mit Geldwäsche oder anderen Straftaten im Zusammenhang steht. Des Weiteren ist Traveltowork verpflichtet diese verdächtigen Aktivitäten entsprechend der Regulierungen zu melden und darf dies dem Kunden nicht mitteilen.

Wenn falsche Identifikations- oder Kontaktdaten angegeben werden, sehen wir dies als einen Missbrauch unserer Dienstleistung an. Wir sind rechtlich verpflichtet solche Missbräuche an die zuständigen Behörden zu melden. Dies kann strafrechtliche Ermittlungen zur Folge haben.

Traveltowork wird mit NIEMANDEN zusammenarbeiten, der im Verdacht steht Geldwäsche zu betreiben oder direkt hieran beteiligt ist. Das Gleiche gilt für Mittel, die in irgendeiner Weise mit illegalen Aktivitäten im Zusammenhang stehen.


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